+7 (8212) 40 97 25
+7 (8212) 40 97 03
(Техническая поддержка)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

1.4. ОГРН эмитента

1021100000074

1.5. ИНН эмитента

1101300820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2721

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. Кворум имеется

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента «Северный Народный Банк» (ПАО), и результаты голосования:

 

4.    О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год

Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год и включить ее в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. Предложить годовому общему собранию акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год.

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

5.    О распределении прибыли и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2017 год

Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующее решение: «Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли за 2017 год после налогообложения в размере 47 234 254,37 рублей: выплату дивидендов не производить; 47 234 254,37 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

6.    О назначении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (ПАО)

Согласиться с предложением Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) и рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о назначении Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» аудиторской организацией «Северный Народный Банк» (ПАО)

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

7.    О проекте Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО)

Предварительно утвердить проект Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. Предложить годовому общему собранию акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) утвердить Положение о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО)

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

8.    О проекте Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО)

Предварительно утвердить проект Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО) и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. Предложить годовому общему собранию акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) утвердить Положение о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО)

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

9.    О проекте Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции

Предварительно утвердить проект Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. Предложить годовому общему собранию акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) утвердить Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

10. О проекте Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции

Предварительно утвердить проект Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. Предложить годовому общему собранию акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

11.  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) по итогам 2017 года

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.

 

12.  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) по итогам 2017 года

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) по итогам 2017 года:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО);
годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год;

бухгалтерская (финансовая) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год;

заключение ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год;

аудиторское заключение;

рекомендации Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) относительно распределения прибыли и выплаты дивиденда по акциям Банка;

сведения о кандидатах в члены Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии;

сведения о кандидате в аудиторы «Северный Народный Банк» (ПАО);

заключения Совета директоров Банка о крупной сделке,

отчет (информация) о заключенных «Северный Народный Банк» (ПАО) в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

проект Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО);

проект Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО);

проект Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции;

проект Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции;

информация о решениях Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО), принятых по итогам предварительного рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания, а также о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня собрания

Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании членами Совета директоров.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 г. №19.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

Перваков В.Е.

 

3.2. Дата

 

03

 

апреля

20

18

г.

М.П.