Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«Северный Народный Банк» (ПАО) |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68. |
1.4. ОГРН эмитента |
1021100000074 |
1.5. ИНН эмитента |
1101300820 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
2721 |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
25.04.2019 г. |
2. Содержание сообщения |
|||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2019 года Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская дом 68, конференц-зал Банка Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени; время закрытия собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 100 000. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО): регламент выступлений: доклад по вопросу повестки дня собрания – до 15 минут; выступление акционера (его представителя) – до 10 минут; ответ на вопрос, справка – до 5 минут». 2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год. Результаты голосования: По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год». 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Результаты голосования: По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год». 4. О распределение прибыли «Северный Народный Банк» (ПАО) и выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год. Результаты голосования: По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год после налогообложения в размере 66 216 725,73 рублей: выплату дивидендов не производить; 66 216 725,73 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли». 5. Об утверждении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» аудиторской организацией «Северный Народный Банк» (ПАО)». 6. Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата:
«Против» – 0, По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Совет директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в следующем составе: Исаков Игорь Владимирович, 7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: 1. Мокляк Елена Юрьевна: 2. Мезенцева Татьяна Анатольевна: «За» – 1 611 900 (100,0000%) 3. Струкова Марина Владиславовна: «За» – 1 611 900 (100,0000%) По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать ревизионную комиссию «Северный Народный Банк» (ПАО) в следующем составе: 1. Мокляк Елена Юрьевна 8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), По восьмому вопросу повестки дня принято решение: «Увеличить уставный капитал банка на 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук. Номинальная стоимость обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) 10 (десять) рублей за одну акцию. Форма выпуска – бездокументарные. Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых производится размещение акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – Сердитов Сергей Вячеславович, Москотельников Андрей Валерьевич. Цена размещения – 10 (десять) рублей за одну акцию. Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 10 (десять) рублей за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций «Северный Народный Банк» (ПАО), размещаемых посредством закрытой подписки – денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций физическими лицами – нерезидентами производится только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на накопительный счет Банка, которым признается корреспондентский счет «Северный Народный Банк» (ПАО) № 30101810000000000781, открытый в Отделении-Национальном банке по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение - НБ Республика Коми) БИК 048702781. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на 31 марта 2019 года – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО), на котором принято решение об увеличении уставного капитала. Срок действия преимущественного права – в течение 45 дней со дня направления (вручения) уведомления акционеру. Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска. Дополнительно уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права может быть вручено им под роспись или направлено заказными письмами. Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – 45-й день со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления банка о возможности осуществления акционерами преимущественного права. Дата начала размещения акций среди иного круга лиц – дата начала размещения среди лиц, не имеющих преимущественного права – по истечении срока действия преимущественного права, после подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации о дате начала размещения в форме «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг». Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц – датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц, приобретающих акции по закрытой подписке, является та из следующих дат, которая наступит раньше: - дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска акций; Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – без регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг. Предоставить Председателю Правления банка Первакову Виталию Евгеньевичу право подписания необходимых в ходе эмиссии акций документов, а также изменений в Устав Банка, которые необходимо будет внести в результате эмиссии акций». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2019 года протокол №1. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. |
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Председатель Правления |
|
|
Перваков В.Е. |
|
|||||||
3.2. Дата |
|
25 |
|
апреля |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|