Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«Северный Народный Банк» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68. |
1.4. ОГРН эмитента |
1021100000074 |
1.5. ИНН эмитента |
1101300820 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
2721
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521
|
2. Содержание сообщения |
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно пункту 15.7 Устава «Северный Народный Банк» (ПАО) кворум для проведения заседания Совета директоров банка составляет не менее половины от числа избранных членов. Из 5 членов Совета директоров на заседании присутствовали 3, что составляет 60% от числа избранных членов Совета директоров и соответствует наличию кворума.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня Об утверждении стратегии управления рисками и капиталом «Северный Народный Банк» (ПАО). Решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу 2 повестки дня О внесении изменений в Политику в области оплаты труда «Северный Народный Банк» (ПАО). Решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу 3 повестки дня О внесении изменений в Положение об оплате труда сотрудников «Северный Народный Банк» (ПАО). Решение принято единогласно. 2.2.4. По вопросу 4 повестки дня О внесении изменений в Положение о порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО). Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. По вопросу 1 повестки дня Об утверждении стратегии управления рисками и капиталом «Северный Народный Банк» (ПАО). «Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом «Северный Народный Банк» (ПАО)». 2.3.2. По вопросу 2 повестки дня О внесении изменений в Политику в области оплаты труда «Северный Народный Банк» (ПАО). «Утвердить Изменения №2, вносимые в Политику в области оплаты труда «Северный Народный Банк» (ПАО) №402, утвержденную Советом директоров 24.06.2015 г., протокол № 2». 2.3.3. По вопросу 3 повестки дня О внесении изменений в Положение об оплате труда сотрудников «Северный Народный Банк» (ПАО). «Утвердить изменения №3, вносимые в Положение №299/2 Об оплате труда сотрудников «Северный Народный Банк» (ПАО), утвержденное Советом директоров 08.08.2013г., протокол №2». 2.3.4. По вопросу 4 повестки дня О внесении изменений в Положение о порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО). «Утвердить изменения №2, вносимые в Положение №412 О порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО), утвержденное Советом директоров 24.02.2016г., протокол №15».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12. 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017г. №13. |
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Председатель Правления |
|
|
Перваков В.Е. |
|
|||||||
3.2. Дата |
|
28 |
|
декабря |
20 |
17 |
г. |
М.П. |
|
||
|