Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
04.04.2018.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
«Северный Народный Банк» (ПАО) информирует о проведении 26 апреля 2018 года годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО) по итогам 2017 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения: город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68, конференц-зал банка.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут (по московскому времени).
Время проведения собрания (начало): 10 час. 00 мин. (по московскому времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 апреля 2017г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределение прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.
5. О назначении аудиторской организации.
6. Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).
7. Об избрании ревизионной комиссии банка.
8. Об утверждении Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО).
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО).
10. Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО);
годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год;
бухгалтерская (финансовая) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год;
заключение ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год;
аудиторское заключение;
рекомендации Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) относительно распределения прибыли и выплаты дивидендов по акциям Банка;
сведения о кандидатах в члены Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии;
сведения о кандидате в аудиторы «Северный Народный Банк» (ПАО);
заключения Совета директоров Банка о крупной сделке;
отчет (информация) о заключенных «Северный Народный Банк» (ПАО) в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
проект Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО);
проект Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО);
проект Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции;
проект Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО) в новой редакции;
информация о решениях Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО), принятых по итогам предварительного рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания, а также о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня собрания.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в головном офисе банка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68 в будние дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут и на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru.
По требованию акционера, имеющего право участвовать в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов: на бумажном носителе за плату, исходя из тарифов банка; в электронном виде – бесплатно.
Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Материалы к годовому общему собранию акционеров:
Все новости