«Северный Народный Банк» (АО) в целях обновления сведений о Клиентах просит Вас в случае изменений идентификационных сведений (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность) своевременно обратиться в подразделения Банка для актуализации данных.

В соответствии с пп.3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять необходимую информацию Банку.

Также сообщаем, что в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями указанного Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ